Archivo / búsqueda

Resultados de su búsqueda: Ilícitos Financieros

1. Detienen en Edomex a 3 presuntos operadores financieros de célula delictiva originaria de Michoacán

   2/abr/2023 Conducían vehículos con reporte de robo cuando fueron capturados por fuerzas de seguridad de Metepec; uno de ellos cuenta con alerta de seguridad emitida por la DEA Metepec, Méx.— Demetrio, Oliver y Alfredo fueron detenidos por fuerzas de segurida...

2. La CNBV asegura no tolerar los ilícitos financieros

   1/nov/2021 Jesús de la Fuente Rodríguez fue nombrado como director por parte del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador La Secretaría de Hacienda informó que Jesús de la Fuente Rodríguez fue designado nuevo presidente de la Comisión Nacional ...

3. Pagar sin monedas

   28/feb/2021 Desde hace varios años se han realizado esfuerzos para que la gente pague sin utilizar efectivo. La propuesta más reciente en nuestro país y que se ha visto frenada por la pandemia es el uso de CoDi (Cobro Digital) creado e impulsado por el Banco de Mé...

4. Niegan amparo a Juan Collado contra vinculación a proceso por caso Caja Libertad

   9/oct/2020 Abogado seguirá preso en el Reclusorio Norte CIUDAD DE MÉXICO.- Un Tribunal le negó el amparo al abogado Juan Collado y a dos cómplices contra la vinculación a proceso en el caso Caja Libertad. De acuerdo al diario Reforma, son acusados de delinc...

5. En México los grupos criminales ganaron cerca de 47 mmdd en dos años

   21/sep/2020 El Gobierno ha bloqueado 25,337 cuentas a 3,627 personas por montos totales de 5,678 millones de pesos México.- Los grupos criminales mexicanos ganaron cerca de un billón de pesos (casi 47 mil millones de dólares) de 2016 a 2018, reveló este lunes...

6. PT pide a Fiscalía investigar a EPN

   8/ago/2020 Por revelaciones de Lozoya CIUDAD DE MÉXICO.- La coordinadora del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, Geovanna Bañuelos de la Torre, pide que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue las cuentas financieras del expresidente Enrique ...

7. A destapar la “Caja de Pandora”

   9/jun/2020 Kuri y su escuadra fueron desafiliados en diciembre del año pasado por supuestamente incumplir una serie de acuerdos que había hecho antes de terminar el Torneo Clausura 2019 de la Liga BBVA con los dueños de los otros equipos. El empresario verac...